Que permisos se necesita para poner una casa de cambio en Laredo Texas

Estás por leer los pasos para conocer los permisos se necesita para poner una casa de cambio en Laredo Texas, pues son varios, te recomiendo que tomes nota para cumplir con lo que exige la ley de Laredo.

Te llevaré de la mano para que puedas registrar tu casa de cambio con los permisos necesarios, pues se trata de una empresa que como tal necesita de licencias y permisos como cualquier otro negocio como si ofrecieses un servicio de acupuntura o si instalases alarmas o acondicionadores de aire, pues aunque la tarea es muy diferente siempre se tratará de la apertura de un negocio.

La inscripción para obtener permisos se necesita para poner una casa de cambio en Laredo Texas

Pero como tú buscas los permisos se necesita para poner una casa de cambio en Laredo Texas ante todo debes inscribirte como centro cambiario enviando o presentando un escrito ante la comisión nacional bancaria de valores con la firma que corresponde al representante legal.

Dicho escrito requiere la razón social o la denominación de la sociedad que necesita inscribiese en el registro.

En la denominación debes añadir una expresión fundamental “centro cambiario” de conformidad con lo que prevé el artículo 81-B según la ley general de organizaciones y las autoridades auxiliares de crédito.

Incluye el domicilio en el que recibirás los documentos y notificaciones y si fuese necesario agrega el nombre completo de quienes se encuentran autorizados para recibir esta documentación.

Como apoderado de la sociedad anónima o representante legal e interesado deberás presentar:

Sin abreviar el nombre completo.


Una copia de la clave única del registro federal de contribuyentes y la del registro de población.

Incluye un número de teléfono  con la clave de larga distancia si fuese necesario y el correo electrónico.

También incluye una copia certificada del documento público donde se plasman las facultades legales del representante legal para que pueda realizar los actos de administración o un poder para la solicitud a fin de que te otorguen el registro de la sociedad anónima que será un centro cambiario.

Identificación oficial para los permisos se necesita para poner una casa de cambio en Laredo Texas

Haz una copia certificada del instrumento público donde se asienta la constitución de la sociedad, donde acredita que conformaste una sociedad anónima.

 E indica que cuenta con un objetivo social según lo que establece el artículo 81-A y el 81-B de acuerdo a la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito.

Deja constancia que si realizas otras actividades, su desarrollo se limita de modo estricto al objeto social, previendo que los accionistas se obligan a enviar a la administración de la sociedad un informe sobre las transmisiones de acciones que hayan sido realizadas.

Y además los accionistas que se manejen individualmente o en equipo en el centro cambiario, cumplen con lo que establece la disposición 50ª correspondiente a las disposiciones de carácter general.

 De acuerdo al artículo 95 bis que indica la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito que se aplica a los centros cambiarios que refiere el artículo 81-A del ordenamiento.

En el registro de centros cambiarios y transmisores de dinero deberás inscribirte para constituir tu empresa como centro cambiario, pues este acto constará en la escritura pública.

En el registro público de comercio que corresponde inscribirás el primer testimonio de la escritura pública.

Deja constancia del nombre comercial que hayas elegido para que puedas operar como sociedad.

Haz una copia del registro federal de contribuyentes que corresponde a la sociedad, pues las vas a necesitar para presentar.

Indica el domicilio principal donde se ubicará la oficina incluyendo:

 El nombre de la calle, si es una avenida, una vía, incluye el número, si es exterior o interior, indica la colonia si corresponde, el código postal, a qué municipio pertenece el domicilio, la delegación y la entidad federativa. Pero recuerda que a la vez debes adjuntar un comprobante del domicilio.

Debes contar con un dictamen a tu favor sobre la detección, la prevención, omisiones, operaciones y el reporte de actos que podrían ser ubicados en lo que se indica como supuestos en el artículo 400 bis del código penal federal o el 139.

Toda esta información la debes presentar en un documento Excel, es decir un archivo electrónico, en el cual en cada columna escribirás: denominación, calle, numero,  colonia, ciudad o municipio, entidad federativa, código postal, teléfono, correo electrónico.

Recuerda indicar a todas las personas que de modo directo o indirecto participen en el capital social indicando el monto que ha sido aportado por cada una de ellas y el porcentaje que corresponde a la participación accionaria.

También puede existir el caso de que participen personas morales, o fideicomisos también de modo directo o indirecto, pues en este caso deberás adjuntar una copia del instrumento público, por supuesto una copia certificada conde se deje constancia de la participación de vehículos, fideicomisos o personas morales.

Esta información también debes presentarla en un documento Excel indicando en cada columna: personas morales: razón social o denominación; personas físicas: nombre, apellido paterno, apellido materno; fideicomisos: número de contrato; vehículos, fideicomisos, personas morales y personas físicas: porcentaje de la participación.

Adjunta la copia de la identificación oficial correspondiente a las personas que has listado en el Excel.

Los administradores de la sociedad deben contar con su información crediticia, pues adjunta dichos reportes.


A su vez los administradores y los accionistas deben suscribir un documento manifestando bajo protesta decir la verdad y señalando que no presentan condena por sentencia irrevocable que corresponda a un delito doloso y que implique una pena que supere a un año de prisión.

Deben indicar también que no padecen suspensión administrativa ni se encuentran inhabilitados para ejercer el comercio, para el desempeño de una comisión, cargo o empleo al servicio púbico o al sistema financiero.

Por lo tanto la solvencia moral es una de sus virtudes y en el caso de que formen parte de una asociación gremial deberán adjuntar una copia simple del instrumento que acredite que forman parte como miembros.

Cumpliendo con todo lo que requiere el registro habrás obtenido el permiso para poner una casa de cambio en Laredo, Texas.

Para obtener las licencias mencionadas visita: Licencias y permisos para abrir un negocio en EEUU.

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